Σύμφωνα με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκαλύφθηκαν έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα στην κατοχή των κύριων υπόπτων του κυκλώματος της Πολεοδομίας στην περιοχή της Χαλκιδικής. Όλα αυτά τα ενεργητικά έχουν ήδη δεσμευτεί, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας.
Επιπλέον, η Αρχή έχει ξεκινήσει έλεγχο για να ερευνήσει την επισκεψιμότητα που είχαν οι τραπεζικές θυρίδες, καθώς και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα σχετικά έντυπα της Τράπεζας, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής κατάσταση και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις διαδικασίες.
Τέλος, διεξάγεται έρευνα για να εξεταστεί εάν είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα ως συνδικαιούχοι των εν λόγω τραπεζικών θυρίδων, προκειμένου να αναδειχθούν όλες οι πιθανές συνδέσεις και ευθύνες.
