Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024, και αφορά την περιουσία του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.
Η υπόθεση περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαφόρων εγκλημάτων, όπως η φοροδιαφυγή, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με ειδική αναφορά σε εταιρείες που σχετίζονται με το καζίνο της Κέρκυρας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Η Διάταξη που εκδόθηκε υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη στηρίζεται σε δεδομένα που προέκυψαν από εκτεταμένες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις για την διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
- Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο κ. Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, με αποτέλεσμα τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, με στόχο τη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η Διάταξη δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Πηλαδάκη και των άλλων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή για τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία.
