Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δημοσίευσε μια εκτενή Διάταξη 4 σελίδων, η οποία αναλύει τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη και των εταιρειών του, καθώς και επτά άλλων φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το έγγραφο περιγράφει έναν πολύπλοκο μηχανισμό διαχείρισης εταιρικών δομών και περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τη Διάταξη, ο Κώστας Πηλαδάκης και οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν περίπλοκες εταιρικές δομές με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Φαίνεται ότι ο κ. Πηλαδάκης απέκρυψε την πραγματική του ιδιότητα ως δικαιούχος των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, για να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτές οι πρακτικές προκάλεσαν σοβαρή οικονομική ζημία τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και στην περιουσία του Δημοσίου.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση εικονικών δαπανών από τις εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, με σκοπό τη μείωση ή την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτές οι εικονικές δαπάνες δημιούργησαν μια ψευδή εικόνα μειωμένων εισοδημάτων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφεύγουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Διάταξης, το εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από αυτές τις δραστηριότητες υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι περιγραφές αναφέρονται σε μια σύνθετη στρατηγική απόκρυψης εσόδων και περιουσιακών στοιχείων, που περιλάμβανε τη διασπορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες θησαυροφυλακίου, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάσχεση.
