Στοιχεία που προκαλούν σοκ σχετικά με τη δραστηριότητα ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν στο φως από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Ελληνίδα σύζυγος και ο Πακιστανός σύζυγός της κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα, αποσπώντας ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ μέσω πλαστών προφίλ και παραπλανητικών ιστοριών.
Το ζευγάρι δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και φωτογραφίες. Με αυτά προσέγγιζαν θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες.
Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα σε ανάγκη. Επίσης, παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίες ζητώντας «επενδύσεις» για κερδοφόρες δραστηριότητες, δελεάζοντας τα θύματα με υψηλές αποδόσεις.
Τα θύματα, πειθόμενα από τις ιστορίες και τη «φιλική» προσέγγιση του ζευγαριού, κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες θυμάτων που συνειδητοποίησαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, διαπιστώθηκε ότι τα εισερχόμενα ποσά ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους. Τα χρήματα είτε αναλαμβάνονταν σε μετρητά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, με ένα μικρό ποσοστό να καλύπτει τα καθημερινά τους έξοδα.
Από το 2022 έως το 2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για τον καθένα, χωρίς να προκύπτει καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.
Η Αρχή διέταξε τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, περιλαμβάνοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις, με εξαίρεση τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.
