Ορισμένα από τα 267 στελέχη του «Καρουζέλ» που συνέλαβε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξαιτίας ζημιάς ύψους 514.711.348 ευρώ στην Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο από διασυνοριακή απάτη, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αυτή η υπόθεση περιλαμβάνει 142 φυσικά πρόσωπα και 125 εταιρείες που συμμετείχαν στην απάτη-«κέλυφος», με τον Βουρλιώτη να είναι ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος.
Οι 267 αυτές οντότητες φέρονται να έχουν προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημιά μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, αποκομίζοντας κέρδη ύψους 123.530.723 ευρώ, διαπράττοντας έτσι διασυνοριακή απάτη.
Οι συμμετέχοντες στην απάτη, οι οποίοι έχουν διάφορους ρόλους όπως μέτοχοι και διευθυντές, ενδέχεται να συνδέονται μεταξύ τους και με άλλες επιχειρήσεις, με τον ίδιο άνθρωπο να συμμετέχει σε πολλές από αυτές.
Οι εταιρείες αυτές, κυρίως Μονοπρόσωπες Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, έχουν έδρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και η Κέρκυρα, και δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός και ο μεταφορικός τομέας.
Σύμφωνα με απόφαση του κ. Βουρλιώτη, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων έχουν δεσμευτεί μέχρι του ποσού της ζημίας που προκάλεσαν.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι οικονομικές απάτες τύπου «καρουζέλ» έχουν αρχίσει να αποκτούν ανησυχητικές διαστάσεις, με τις εταιρείες να λειτουργούν ως «κέλυφος» και τις πρακτικές αυτές να επηρεάζουν την αγορά και το δημόσιο συμφέρον.
Η πιο διαδεδομένη μορφή αυτής της απάτης περιλαμβάνει την κυκλοφορία αγαθών μεταξύ διαφόρων εταιρειών, όπου δεν καταβάλλεται ποτέ ο ΦΠΑ, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες για το κράτος.
