Εμπλοκή Αδελφών και Ποδοσφαιρικής Ομάδας
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ερευνά 140 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε μια μεγάλης κλίμακας απάτη και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο αδέλφια, ένας εκ των οποίων φέρεται να σχετίζεται με μια ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα.
Δέσμευση Λογαριασμών και Πόρισμα
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει εκδώσει διάταξη για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων και των τραπεζικών θυρίδων τους, εφόσον υπάρχουν. Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει ένα πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο αποτελείται από περίπου 400 σελίδες, στην Οικονομική Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση.
Συμμετοχή Διαφόρων Επαγγελματικών Ταυτοτήτων
Ο κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνει άτομα με διάφορες επαγγελματικές ταυτότητες, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες. Αυτοί φέρονται να δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αδικήματα και Διαφυγόν ΦΠΑ
Τα διερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την απάτη σε βάρος του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ και να έπαιρναν επιστροφές ΦΠΑ. Η μη απόδοση ΦΠΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.