Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έχει εντοπίσει και ελέγξει εταιρείες που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση απομιμήσεων, λαθραίων καπνικών προϊόντων και νοθευμένων ποτών, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες δασμών και φόρων για το ελληνικό Δημόσιο.
Εισαγωγή νοθευμένων ποτών
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν μια εταιρεία που εισήγαγε αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου και δήλωσε τελωνειακά παραστατικά ώστε να πληρώσει μειωμένους δασμούς και φόρους, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον κέρδη. Διενεργώντας ελέγχους στα αποθέματα και αναλύσεις στα δείγματα, διαπιστώθηκε ότι τα ποτά αυτά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως "ποτά από ζύμωση". Η διαφορά αυτή επέφερε απώλειες άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς και φόρους.
Διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων
Αναφορικά με τα λαθραία καπνικά προϊόντα, οι ελεγκτές εντόπισαν μια εταιρεία που, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα, μείωσε την καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Η εταιρεία εισήγαγε χωριστά καπνό και αρωματικό υγρό και δεν κατέβαλε τους αναλογούντες φόρους. Επιπλέον, διέθετε υγρά αναπλήρωσης καπνικών προϊόντων. Ο καθορισμός των εμπορευμάτων ως καπνικά από τη Χημική Υπηρεσία οδήγησε σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους 1,13 εκατομμυρίων ευρώ.
Διακίνηση απομιμήσεων και φοροδιαφυγή
Οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης εταιρείες που διακινούσαν απομιμήσεις μέσω γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών. Οι έρευνες έδειξαν την ύπαρξη εικονικών εταιρειών, οι οποίες συντόνιζε η διακίνηση απομιμήσεων, εισπράττοντας συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2019-2022. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ, οδηγώντας σε παράνομο πλουτισμό των εταιρειών και ζημία του Δημοσίου. Η υπηρεσία έχει ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και καταλογισμό φόρων.
Δίωξη κατά εγκληματικών στοιχείων
Οι εμπλεκόμενοι στις παράνομες δραστηριότητες διώκονται ποινικά για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία, απάτη, παραβίαση των κανόνων περί αθεμίτου ανταγωνισμού και του αγορανομικού κώδικα.
