Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης που απάτησε το Δημόσιο, κερδίζοντας εκατομμύρια ευρώ, διαδραμάτισε ο λογιστής που φέρεται ως επικεφαλής. Η τεχνογνωσία του του επέτρεψε να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και να ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την έγκριση των αιτήσεων, διευκολύνοντας την εξαπάτηση των δημόσιων φορέων.
Η δράση του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκομίσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, αναλύεται λεπτομερώς στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.
Απάτη μέσω 40 εταιρειών
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 40 εταιρειών, μέσω των οποίων απομυζούσαν δημόσιο χρήμα. Δημιουργούσαν εικονικές συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων με υπερβολικά υψηλά μισθώματα, που δεν δικαιολογούνταν από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Χρησιμοποίησαν 55 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών τους και ενός γιαπιού.
Η εικονικότητα των συμβάσεων αποδεικνύεται από το ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. Για παράδειγμα, δήλωναν ότι νοίκιαζαν ένα σπίτι στη Νίκαια 57 τμ έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα.
Η περίοδος που διεξάγονταν οι συμβάσεις, κατά την έξαρση της πανδημίας του covid, επιβεβαιώνει την εικονικότητά τους, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης. Εκμεταλλεύτηκαν τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις covid για την καταβολή των εικονικών μισθωμάτων, με σκοπό τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι κατηγορούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί. Σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις τους απορρίπτονταν, προχωρούσαν σε αγωγές κατά των αντισυμβαλλόμενων για μη καταβολή μισθωμάτων, ώστε να αποφύγουν άλλες νομικές συνέπειες.
Εκτός από τις δηλώσεις covid, προέβαιναν και σε ψευδείς αιτήσεις σε άλλους δημόσιους φορείς, παρέχοντας πλασματικά στοιχεία. Σκοπός τους ήταν να εντάξουν τις εταιρείες τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις.
Μεταξύ των πλαστογραφημένων εγγράφων περιλαμβάνονται αποδεικτικά τραπεζικών συναλλαγών και έγγραφα της ΑΑΔΕ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανέγερσης βίλας μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν οικία δύο από τους συλληφθέντες.
Οι κατηγορούμενοι, εκμεταλλευόμενοι την ευθύνη των αχυρανθρώπων, ασφαλίζουν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές, παραπλανώντας τον ΕΦΚΑ.
Κλείσιμο
Η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας τους, με τη χρήση πολλών διαφορετικών εταιρειών, τους εξασφάλιζε τη διαρκή δράση από το 2020 μέχρι σήμερα. Τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες απορροφούνταν από το δίκτυο και αναμιγνύονταν με νόμιμα κέρδη, προκειμένου να αποσιωπηθεί η προέλευση των χρημάτων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τραπεζικές κινήσεις δείχνουν τη χρήση πολλών λογαριασμών, καθώς και συνεχείς μεταφορές χρημάτων, γεγονός που υποδεικνύει απόκρυψη της ροής των χρημάτων. Τα χρήματα επενδύονταν στις εταιρείες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του εγκληματικού δικτύου και στην τέλεση περισσότερων απατών σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
