Μια από τις πιο σοβαρές και περίπλοκες υποθέσεις διασυνοριακής οικονομικής απάτης που έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτει την έκδοση διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την Εντεταλμένη Εισαγγελέα στην Ελλάδα. Η έρευνα εντοπίζει κύκλωμα που φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσά που ξεπερνούν τα εκατομμύρια ευρώ.
Το κύκλωμα, το οποίο παρουσίαζε επαγγελματισμό και διεθνείς διασυνδέσεις, επικεντρωνόταν στη συστηματική εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από την Κίνα μέσω του Πειραιά, χρησιμοποιώντας εταιρείες εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και ελληνικά ΑΦΜ για να επωφελούνται από την απαλλαγή του ΦΠΑ.
Η απάτη ήταν καλά σχεδιασμένη. Οι 17 εταιρείες εμφάνιζαν νομοτυπικό χαρακτήρα, όμως η σύντομη διάρκεια λειτουργίας τους και η έλλειψη πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκάλυπταν ότι ήταν «κελύφη» για αποφυγή φορολογίας.
Η δικογραφία είναι αποτέλεσμα πληροφοριών από την OLAF και περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα όπως λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων του ΦΠΑ και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί φτάνουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Κεντρικοί προμηθευτές της οργάνωσης φέρονται να είναι Κινέζοι, οι οποίοι εξέδιδαν παραστατικά με κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που δείχνει κεντρικό έλεγχο. Οι παραλήπτες ήταν βουλγαρικές εταιρείες, ενώ οι τελωνισμοί γίνονταν στην Ελλάδα και οι τελικοί καταναλωτές βρίσκονταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η παραποίηση των εγγράφων και η ψευδής δήλωση των εμπορευμάτων υπηρέτησαν την αποφυγή δασμών.
Η διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εκδόθηκε τον Ιούνιο αφορά λογαριασμούς και ακίνητα που συνδέονται με τους εμπλεκόμενους. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την αποτροπή απορρόφησης των παράνομων εσόδων σε νόμιμες δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συγκεκριμένα εκτελωνιστικά γραφεία και φυσικά πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν ψευδή έγγραφα για τη διαδικασία τελωνισμού. Μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής, γνωστή ως «Κέλυ», φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του κυκλώματος, εισάγοντας προϊόντα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.
