Οι αποκαλύψεις γύρω από το περίπλοκο κύκλωμα εκτελωνισμών δεν έχουν τελειωμό, καθώς αποκαλύπτεται ότι το δίκτυο αυτό εξαπατούσε συστηματικά το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παραποιημένων εγγράφων και ψεύτικων παραλήπτων.
Νέα στοιχεία από τη δικογραφία ρίχνουν φως στη δομή του δικτύου, ενώ η Δικαιοσύνη προχωρά σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, εντοπίζοντας λογαριασμούς, ακίνητα και επενδύσεις που ενδέχεται να κρύβουν τα «μαύρα χρήματα» της απάτης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 13 εταιρείες που ιδρύθηκαν είτε στην Ελλάδα είτε στη Βουλγαρία, οι οποίες δημιουργήθηκαν λίγο πριν ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους.
Με ελάχιστο κεφάλαιο και χωρίς προσωπικό ή γραφεία, οι εταιρείες αυτές άρχισαν να εισάγουν κοντέινερ με ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα. Χρησιμοποίησαν μια απλή αλλά έξυπνη μέθοδο: δήλωναν ότι τα προϊόντα δεν προορίζονται για την ελληνική αγορά, αλλά για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως την Ιταλία, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή ΦΠΑ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ωστόσο, τα προϊόντα δεν έφευγαν ποτέ από την Ελλάδα, όπου είτε πουλιούνταν παράνομα είτε εξάγονταν χωρίς να φορολογηθούν. Έτσι, το Δημόσιο υπέστη ζημία από την απώλεια δασμών και ΦΠΑ, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τα 92 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακό είναι ότι πίσω από όλες αυτές τις συναλλαγές βρίσκεται μια μικρή ομάδα ατόμων που εναλλάσσουν τις εταιρείες και δημιουργούν συνεχώς νέα νομικά πρόσωπα. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι είναι συχνά άγνωστοι με ελάχιστη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία, με έναν έμπειρο επαγγελματία στον τομέα των εκτελωνισμών να είναι ο βασικός συντονιστής της απάτης.
Η ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF άρχισε να διερευνά την υπόθεση το 2023, εντοπίζοντας ότι οι τελικοί αποδέκτες των εμπορευμάτων ήταν ανύπαρκτοι, με τις εταιρείες-«φαντάσματα» σε Ιταλία και Ισπανία να μην είχαν ποτέ δραστηριότητα.
Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, στήθηκε ένα πανίσχυρο κύκλωμα που διακινούσε προϊόντα από την Ασία, περνούσε από ελληνικά τελωνεία με ψευδή στοιχεία και δεν πλήρωνε φόρους. Το κύκλωμα φάνηκε να λειτουργεί χωρίς κανένα ίχνος, μέχρι την εμφάνιση υποψιών και την έναρξη διεθνούς έρευνας.
Οι Αρχές εστιάζουν τώρα και στη δεύτερη φάση της υπόθεσης, πώς διακινήθηκαν τα κέρδη από τις παράνομες συναλλαγές. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη συμμετοχή ενός βασικού εμπλεκομένου σε κατ’ επανάληψη λαθρεμπορία και διασυνοριακή απάτη με ΦΠΑ, με συνολική ζημία που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.
