Έναρξη Ελέγχων για το Σκάνδαλο των Παράνομων Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας, θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος από τους εμπλεκομένους.Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής, θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που διαθέτει η ΑΑΔΕ, με σκοπό την ανακάλυψη των περιουσιακών καταστάσεων των εμπλεκομένων. Η έρευνα θα επεκταθεί σε περίοδο 5ετίας ή και 10ετίας, εξετάζοντας τα ποσά εισπραχθέντα, τους δικαιούχους και τις πιθανές ανωμαλίες.Επιπλέον, η Αρχή θα εστιάσει στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, στους διοικητικούς φορείς του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν, καθώς και στους ελεγκτές που δεν πραγματοποίησαν τους ελέγχους. Ο κ. Βουρλιώτης δεν αποκλείει τη δεσμευση περιουσιακών στοιχείων εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού ή ξεπλύματος χρήματος.Τέλος, η Αρχή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρέχοντας πληροφορίες για την υπόθεση. Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της ΕΡΡΟ, Λάουρα Κοβέσι, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της υπόθεσης.