Από το πρωί, κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερευνώντας αρχεία και έγγραφα που σχετίζονται με περίπου 10 συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται σε μια πολυδιάστατη έρευνα για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό του: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν συλλέξετε όλα τα στοιχεία που αφορούν τους υπό έλεγχο». Αυτό αποτελεί μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διεξάγονται, εστιάζοντας σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το όνομά τους είχε πρόσφατα απασχολήσει τη δημοσιότητα, καθώς ένα από αυτά είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο, ακολουθώντας έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συνέχει τη συλλογή στοιχείων και εγγράφων, ηλεκτρονικών και μη, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοτελής έλεγχος. Στόχος είναι να αναγνωριστεί η νομιμότητα των επιδοτήσεων που είχαν λάβει τα εν λόγω πρόσωπα και αν αυτές σχετίζονται με άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εάν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με ασυμβίβαστους τρόπους ζωής σε σχέση με τα δηλωμένα εισοδήματα, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τυχόν ευρήματα στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
