Ένας αγρότης από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, συγκεκριμένα από χωριό του νομού Τρικάλων, έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ελέγχεται για κατ’ εξακολούθηση απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων μέσω τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.
Ο αγρότης φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2020 και 2021, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά υπερέβησαν τα νόμιμα όρια, ο ίδιος προχώρησε στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και στην επένδυσή τους, με σκοπό την νομιμοποίηση κεφαλαίων που εκτιμάται ότι προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα χρήματα των επιδοτήσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν για γεωργική παραγωγή, αλλά διοχετεύτηκαν σε διάφορες χρηματοοικονομικές κινήσεις:
- Τοποθέτηση κεφαλαίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα
- Αγορά δύο αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας άνω των 20 στρεμμάτων
- Μεταφορές χρημάτων σε επενδυτικούς λογαριασμούς
- Αγορές κρυπτονομισμάτων
- Επενδύσεις σε τραπεζικά προϊόντα
- Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας για την απόκρυψη χρημάτων
Η πιο προκλητική ενέργεια του αγρότη ήρθε το 2024, όταν απέκτησε ένα πολυτελές υβριδικό αυτοκίνητο, μάρκας Mercedes-Benz, αξίας που ξεκινά από 55.000 ευρώ, ποσό ασύμβατο με τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Η διαδρομή των χρημάτων αποκαλύπτει ότι τα κεφάλαια προήλθαν είτε από τους λογαριασμούς που πιστώθηκαν με επιδοτήσεις είτε από σχετικές τραπεζικές κινήσεις.
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του, καθώς και η απαγόρευση πώλησης του πολυτελούς οχήματος και των αγροτεμαχίων. Οι Αρχές εστιάζουν σε μία τραπεζική θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, θεωρώντας ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη μέρους των παράνομων κερδών.
