Εντατικοί έλεγχοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Οκτώ νέες υποθέσεις στο φως

Στον Δεκαπενταύγουστο, οι Αρχές που έχουν αναλάβει την καταπολέμηση του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζονται εντατικά. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνεχίζουν να εντείνουν τους ελέγχους, χωρίς να μειώνουν τη δραστηριότητά τους, ακόμα και στις διακοπές του καλοκαιριού.

Πρόσφατα, υπεγράφησαν διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να «παγώσουν» οι πηγές παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων. Μόλις την τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις κατέληξαν στις τράπεζες, με κατεπείγοντα αιτήματα για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων.

Η έρευνα περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και θυρίδες που ενδεχομένως κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα. Εξετάζονται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα και επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται ως «καταφύγιο» για μαύρο χρήμα.

Οι Αρχές κινούνται με προσοχή, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν το δίκτυο των παράνομων ροών και να εξασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα εξαφανιστούν ή δεν θα αλλάξουν χέρια. Οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας την εκτενή δράση του κυκλώματος.

Η εντατική αυτή έρευνα έχει στόχο την επιστροφή των χρημάτων που παρανόμως καταβλήθηκαν, όπως έχουν δηλώσει ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις υποθέσεις που εξετάζονται, μία γυναίκα παραγωγός από την Εύβοια φέρεται να έλαβε 24.005,09 ευρώ αχρεωστήτως, ενώ ένας 55χρονος αγρότης από την Κρήτη κατηγορείται για αδικαιολόγητη είσπραξη 27.428,59 ευρώ. Επίσης, 48χρονη από την Καισαριανή φαίνεται να αποκόμισε 45.949,51 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις.

Μοιράσου το

Αξίζει να διαβάσεις

Διαβασε ακόμη
σχετικα αρθρα

Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε περιοχές που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πυρασφάλειας και υγειονομικών υπηρεσιών σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Συζήτηση για τη σύνδεση της Κεντρικής Ασίας με την ΕΕ: Ο Ρόλος του Middle Corridor

Συζήτηση με θέμα τη σύνδεση της Κεντρικής Ασίας με την ΕΕ και τον ρόλο του Middle Corridor στο High Level Meeting του Nizami Ganjavi International Center στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Ανάλυση των δηλώσεων του Κώστα Τσουκαλά για τη φορολογία και την εξωτερική πολιτική

Αναλυτική ανάλυση των δηλώσεων του Κώστα Τσουκαλά σχετικά με τη φορολογία και την εξωτερική πολιτική, καθώς και τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα.

Αυστηρά μέτρα κατά των εμπρηστών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει αυστηρές ποινές για εμπρηστές και αναφέρει τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.