Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντείνει τους ελέγχους της και για τα κρυπτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Ένα ενδεικτικό περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία αυτών των ελέγχων είναι η ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που προειδοποιεί το κοινό για το πάγωμα συναλλαγών σχετικών με κρυπτονομίσματα.
Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα η Αρχή διαπίστωσε ύποπτη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων από χρήστη ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα ως προϊόν εγκλήματος στην Ελλάδα, σε μία υπόθεση που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει σημαντικό ποσό σε Ethereum στο πορτοφόλι του, το οποίο προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, με συνολική αξία 1,5 δισ. δολάρια. Η κλοπή αυτή συνέβη νωρίτερα μέσα στο έτος σε γνωστό ανταλλακτήριο, το Bybit, και αποδόθηκε σε διαβόητη ομάδα hacking.
Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση του κρυπτογραφικού πορτοφολιού και του εγκληματικού προϊόντος που περιείχε, εκδίδοντας Διάταξη Δέσμευσης και συντάσσοντας σχετικό πόρισμα που διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω ενέργειες.
Τα αποτελέσματα της Αρχής για το 2024 είναι ενθαρρυντικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βουρλιώτης. Συγκεκριμένα, η Αρχή κατάφερε να επιτύχει σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, με δεσμευμένα κεφάλαια ύψους €10 εκατ. που αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και το συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα €700 εκατ., με μεγάλο μέρος αυτού να έχει δεσμευτεί εγκαίρως. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν καταγραφεί 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών.
