Μια ηλεκτρονική συναλλαγή, ένας χρήστης από την Ελλάδα και η πιο εντυπωσιακή ψηφιακή κλοπή όλων των εποχών. Πρόσφατα, οι ελληνικές Αρχές ανακάλυψαν ότι ένας χρήστης σε πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων είχε λάβει στον λογαριασμό του ένα σημαντικό ποσό σε Ethereum. Όλα φάνηκαν φυσιολογικά μέχρι που οι ειδικοί της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων παρατήρησαν ότι τα ψηφιακά χρήματα προέρχονταν από την μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων, που συνέβη το Φεβρουάριο σε μία πλατφόρμα με την ονομασία Bybit. Αμέσως, ο λογαριασμός του χρήστη δεσμεύτηκε με δικαστική εντολή. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα εμφανίστηκε σε μια τέτοια περίπτωση ψηφιακής εγκληματικότητας.
Για να κατανοήσουμε την κατάσταση, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τι είναι το Ethereum. Το Ethereum (ETH) είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα παγκοσμίως, μετά το Bitcoin, και λειτουργεί ως μια ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζει εφαρμογές όπως έξυπνα συμβόλαια και ψηφιακές αγορές. Είναι σαν ένα χρηματοκιβώτιο με δυνατότητες προγραμματισμού, που αποθηκεύει χρήματα σε ψηφιακά πορτοφόλια, χωρίς τη μεσολάβηση τράπεζας.
Η Bybit, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, υπήρξε θύμα μιας μαζικής κυβερνοεπίθεσης τον Φεβρουάριο του 2024, όταν χάκερ παραβίασαν τα ψυχρά πορτοφόλια της και έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το FBI κατηγόρησε τη διαβόητη ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας για την επίθεση. Στις 26 Φεβρουαρίου, το FBI εξέδωσε προειδοποίηση με τις διευθύνσεις των ψηφιακών πορτοφολιών που σχετίζονταν με την κλοπή.
Η ελληνική εμπλοκή αποκαλύφθηκε μέσω μιας φαινομενικά κανονικής συναλλαγής. Ένας χρήστης ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων είχε λάβει ένα μεγάλο ποσό Ethereum, το οποίο αρχικά φαινόταν φυσιολογικό. Οι αναλυτές της Αρχής, χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά ανάλυσης blockchain, ανακάλυψαν ότι το ποσό προερχόταν από κλεμμένα ψηφιακά νομίσματα της Bybit. Τα κρυπτονομίσματα είχαν μεταφερθεί μέσω πολλών πορτοφολιών πριν καταλήξουν στον λογαριασμό του Έλληνα χρήστη.
Η διαφάνεια του blockchain επιτρέπει την καταγραφή όλων των συναλλαγών, διευκολύνοντας έτσι την ανίχνευση των ροών χρημάτων. Οι Αρχές αναγνώρισαν την πορεία των κρυπτονομισμάτων και προχώρησαν σε δέσμευση του πορτοφολιού του χρήστη, αποστέλλοντας παράλληλα το πόρισμα στην Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα.
Στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος, η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενισχύει τις υποδομές της με επενδύσεις άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να παρακολουθεί και να αναλύει τις πολύπλοκες κινήσεις του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος.
