Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανακάλυψε αδικαιολόγητο πλουτισμό σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Κατά τη σύγκριση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» με τις φορολογικές δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που είχαν στην κατοχή τους τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.
Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Τα πορίσματα της Αρχής διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για περαιτέρω ενέργειες και καταλογισμούς προκειμένου να επιστραφούν τα παράνομα εισπραχθέντα ποσά στο Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου από ευρωπαϊκά προγράμματα, αντιδήμαρχος Δωδεκανήσου και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου αποκόμισαν συνολικά χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους.
