Η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων, με στόχο τη «χαρτογράφηση» των ίχνων του μαύρου χρήματος.
Η Αρχή εστιάζει σε όλες τις κινήσεις λογαριασμών και την ακίνητη περιουσία των ατόμων που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό, και, εφόσον χρειαστεί, θα ζητηθεί η βοήθεια αρμόδιων διεθνών αρχών.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα στοιχεία που θα εντοπιστούν θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξεταστούν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Αν προκύψουν ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις, θα επεκταθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τους εμπλεκόμενους.
