Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει κλείσει τον δρόμο για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα, ωστόσο «ξεπλένουν» σημαντικά ποσά από παράνομα κέρδη.
Αρκετοί παίκτες συμμετείχαν στο τζόγο, διακινώντας ποσά που κυμαίνονταν από 100 έως 1.000.000 ευρώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών υπουργείων, οι οποίοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα τεράστια ποσά που έπαιζαν μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Η Αρχή έχει εντοπίσει περίπου 200 τζογαδόρους που, καλυμμένοι κάτω από το καθεστώς νομιμότητας, χρησιμοποιούσαν περίπου 10 συστηματικές στοιχηματικές εταιρείες για να ποντάρουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία στην ουσία προορίζονταν για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.
Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε τη δράση ενός κυκλώματος που εκμεταλλευόταν νομικά κενά, επιτρέποντας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχημάτων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν πράκτορες που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ, για να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή.
Οι παίκτες κατέθεταν μετρητά σε αυτούς τους πράκτορες, και τα χρήματα, που προέρχονταν από αμφίβολες πηγές, μεταφέρονταν μέσω παικτικών λογαριασμών σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προσδίδοντας μια αίσθηση νομιμότητας.
Οι πελάτες άνοιγαν λογαριασμούς σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων και έπαιρναν μοναδικούς κωδικούς, με τους οποίους μπορούσαν να καταθέσουν χρήματα. Στη συνέχεια, επισκέπτονταν τα καταστήματα των πρακτόρων και κατέθεταν μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στους λογαριασμούς τους. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αναμειγνύονταν με νόμιμα χρήματα, εμφανιζόμενα ως τυχερά κέρδη.
Η Αρχή έχει ενημερώσει την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» για την πρακτική αυτή, ώστε να προχωρήσει σε ενέργειες που θα αποτρέψουν την εκμετάλλευση του συστήματος.
