Ένα φρένο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Μετά από πολύμηνη έρευνα, η Αρχή εντόπισε περίπου 200 πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν 10 στοιχηματικές εταιρείες για να παίξουν ποσά που ξεπερνούσαν ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ, υπό το πρόσχημα της νομιμότητας.
Ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, ανάμεσα στους εντοπισμένους, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα χρηματικά ποσά αυτά, άγνωστης προέλευσης, κατατίθεντο αρχικά σε παικτικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η νομιμοποίηση του μαύρου χρήματος έγινε μέσω εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, που εκμεταλλεύονταν ιδιοκτήτες καταστημάτων όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Οι παίκτες κατέθεταν μετρητά σε αυτά τα καταστήματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με την εντολή του παίκτη.
Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για την παικτική πρακτική αυτή, κλείνοντας μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
