Η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την εμπλοκή πολλών προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 17 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, Άρη Ηλιάδη, πρόεδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Νίκος Κοκλώνης, τηλεοπτικός παραγωγός και επιχειρηματίας, φέρεται να είναι μεταξύ των ατόμων που ελέγχονται για την παραλαβή εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι όλες οι συναλλαγές της εταιρείας του είναι νόμιμες.
Μιλώντας σχετικά, ο Κοκλώνης ανέφερε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί πολλές φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά». Αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεσή του με τον Ηλιάδη, επισημαίνοντας ότι αφορά μόνο μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο παραγωγής του Fame Story και του TV Queen.
Τα στελέχη του ελληνικού FBI συνεχίζουν να αποκωδικοποιούν τη δράση του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει εισπράξει εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 350 συναλλαγές, εκ των οποίων οι 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί από την ΕΛΑΣ.
Η οργάνωση φέρεται να είχε προγραμματίσει να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να αποσπάσει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, που όμως απέτυχε λόγω των ελέγχων.
Ο Άρης Ηλιάδης, που είναι και ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας Αχαρναϊκού, εμφανίζεται ως ο εγκέφαλος της επιχείρησης, ενώ έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων λογιστών και ατόμων που διαδραμάτιζαν ρόλο στην οργάνωση.
Πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν έδρα στην Αττική και υποτίθεται ότι ασχολούνταν με παροχή λογιστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά στο πλαίσιο της έρευνας.
