Δύο αδέλφια από τη Συρία, που είχαν φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγες αναζητώντας μια νέα ζωή, φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι ενός από τα πιο οργανωμένα κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας και πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι Α.Η. και Χ.Ε.Η. κατηγορούνται ότι συγκρότησαν και διατήρησαν για πάνω από δέκα χρόνια μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου. Δημιούργησαν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων, πίσω από το οποίο κρυβόταν ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα απάτης.
Από το 2014, ίδρυσαν τουλάχιστον εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά. Με κάθε νέα εταιρεία που εμφανιζόταν, οι αδελφοί άλλαζαν όνομα, νομική μορφή και διαχειριστή, συγχρόνως κρατώντας το ίδιο προσωπικό και την ίδια πελατεία. Οι διαχειριστές ήταν συχνά αλλοδαποί «αχυράνθρωποι» ή κλεμμένα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αδελφοί χρησιμοποίησαν πλαστά διαβατήρια και αλλοιωμένα έγγραφα ταυτότητας για να δημιουργήσουν νέες εταιρείες. Όποτε μια εταιρεία είχε πρόβλημα, άνοιγαν μια νέα, με καθαρό μητρώο. Έτσι, κατάφεραν να παραμείνουν αδιάκριτοι για πάνω από δέκα χρόνια, δηλώνοντας 108 εργαζομένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν εργάστηκαν ποτέ ή εργάζονταν χωρίς ασφάλιση.
Η απάτη ήταν καλά σχεδιασμένη, με αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις προς τον ΕΦΚΑ που δεν συνοδεύονταν από καταβολές εισφορών. Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα τους επέτρεψε να εμφανίζονται ως νόμιμοι εργοδότες, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να υποστεί ζημία τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους.
Η δικογραφία αποκαλύπτει τη μεθοδολογία των αδελφών, με τον Α.Η. υπεύθυνο για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον Χ.Ε.Η. για την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών. Διοχέτευσαν μέρος των παράνομων εσόδων στην αγορά ακινήτων, χρησιμοποιώντας μετρητά και χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση.
Επιπλέον, ανακαλύφθηκε ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για «ξέπλυμα» χρημάτων, με μεταφορές σε χώρες με χαμηλό έλεγχο τραπεζικών συναλλαγών. Η εισαγγελική διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των αδελφών.
