Σύμφωνα με αναφορές, τρία από τα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που ελέγχθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασαν παραβατικές συμπεριφορές στα φορολογικά τους δεδομένα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα ΚΥΔ αποτελούν τον πυρήνα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Από τα περίπου 500 ΚΥΔ στην Ελλάδα, έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα τα 225, με ποσοστό ελέγχου που αγγίζει το 48%. Από αυτούς τους ελέγχους προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπερβαίνοντας τα 10.000.000 ευρώ, με πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν ΚΥΔ όπου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες τους για έλεγχο. Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9, καθιστώντας αδύνατο τον προληπτικό έλεγχο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μπορούν να διενεργηθούν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων όταν απαιτείται.
