Η εφορία έχει επικεντρωθεί στους πλούσιους φορολογούμενους, οργανώνοντας ένα εκτενές «σαφάρι» ελέγχων. Οι καταγγελίες που λαμβάνονται δεν προέρχονται μόνο από ανώνυμες πηγές, αλλά κυρίως από άτομα του στενού τους κύκλου, όπως πρώην σύζυγοι και συνεργάτες που επιθυμούν εκδίκηση, καθώς και ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες.
Από τον Οκτώβριο του 2023, που ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 60.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Κάθε καταγγελία αξιολογείται προσεκτικά από τριμελείς επιτροπές που λειτουργούν στα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με κύριο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων.
Ανάλογα με την αξιολόγηση, οι καταγγελίες είτε απορρίπτονται είτε μετατρέπονται σε εντολές ελέγχου, με κάποιες περιπτώσεις να οδηγούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Το σύστημα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0 έως 4, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να απαιτούν άμεση παρέμβαση.
Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2024, περισσότεροι από 6.000 έλεγχοι πλουσίων ήταν σε εξέλιξη, με πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, 21 άτομα αντιμετωπίζουν μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.
Σημαντικό είναι ότι πίσω από τις πιο αξιόπιστες καταγγελίες βρίσκονται άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες για τις υποθέσεις. Πρώην συνεργάτες και σύζυγοι παρέχουν στοιχεία που είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν από τους ελέγχους. Οτιδήποτε, από μη δηλωμένα ακίνητα μέχρι υπεράκτιες χρηματοδοτήσεις, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έρευνα.
Η διαδικασία αξιολόγησης των καταγγελιών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με τις πληροφορίες να ταξινομούνται και να προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφού περάσουν από τρία επίπεδα αξιολόγησης, οι υποθέσεις που απαιτούν άμεση προσοχή προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων διασταυρώσεων με τραπεζικά δεδομένα και συνεργασίας με διεθνείς αρχές.
Η ΑΑΔΕ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι πολίτες γίνονται οι «μάτια και αυτιά» της, και κάθε καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε αποκαλύψεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων. Καθώς οι πλούσιοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρχών, το σαφάρι των ελεγκτών συνεχίζεται με την υποστήριξη εκείνων που τους γνωρίζουν καλύτερα.