Σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με πρόστιμα και διώξεις που προκύπτουν από τις διεξοδικές έρευνες για ΑΦΜ που έχουν λάβει παράνομα χρήματα μέσω επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι περίπου 500 ΑΦΜ, κυρίως φυσικών προσώπων, είναι υπό εξέταση. Αυτά τα ΑΦΜ φέρεται να έχουν εισπράξει συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, με το μέσο ποσό ανά ΑΦΜ να κυμαίνεται από 30.000 έως 40.000 ευρώ.
Αναμένονται απαιτήσεις επιστροφής των χρημάτων που έχουν ληφθεί παράνομα, ενώ θα ασκηθούν διώξεις και θα υπάρξει «πάγωμα» των λογαριασμών των εμπλεκομένων, όπως έχει δηλώσει δημοσίως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα εντατικών ελέγχων από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο εποπτεύων εισαγγελέας της υπηρεσίας υπέγραψε διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου πλουτισμού.
Οι έρευνες της ΔΑΟΕ ξεκίνησαν από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επεκτάθηκαν σε θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα. Εξετάζονται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα και επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα.
Γεωγραφικά, οι έρευνες καλύπτουν σχεδόν όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας την εκτενή δράση του κυκλώματος. Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι κύριοι πρωταγωνιστές, αλλά και οι βοηθητικοί κρίκοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του παράνομου χρήματος.
