Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απέκλεισε τη δυνατότητα λειτουργίας «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών. Παρά την κανονιστική τους λειτουργία, αυτές οι εταιρείες φαίνεται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις ξέπλυματος χρημάτων.
Οι παίκτες συμμετείχαν σε τυχερά παιχνίδια με ποσά που κυμαίνονταν από 100 έως 1.000.000 ευρώ. Ανάμεσα στους τζογαδόρους εντοπίστηκαν ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών υπουργείων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που τζόγαραν.
Η Αρχή έχει ήδη εντοπίσει περίπου 200 άτομα που συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα, τα οποία έπαιζαν μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών, διακινώντας χρηματικά ποσά που φτάνουν μέχρι το ένα εκατομμύριο ευρώ, τα οποία στην ουσία χρησιμοποιούνταν για την νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.
Η αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος προήλθε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αρχής, που αποκάλυψε τη λειτουργία ενός συστήματος ξέπλυματος μέσω νόμιμου στοιχηματισμού. Οι τζογαδόροι χρησιμοποιούσαν πράκτορες-εισπράκτορες που δεν είχαν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ, για να καταθέσουν μετρητά άγνωστης προέλευσης.
Αρχικά, οι πελάτες άνοιγαν λογαριασμούς σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες και ελάμβαναν μοναδικούς κωδικούς. Στη συνέχεια, επισκέπτονταν τα καταστήματα και παρέδιδαν μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στους λογαριασμούς τους. Τα ποσά αυτά, μετά, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση της νομιμότητας.
Η Αρχή ενημέρωσε την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» για τις συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν τη νομιμοποίηση ύποπτων κεφαλαίων. Υπογραμμίζεται η ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων στον τομέα των τυχερών παιγνίων.
