Η ελληνική αστυνομία ερευνά την εμπλοκή πολλών ατόμων σε υπόθεση παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, μέσω εικονικών τιμολογίων, με 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μεταξύ αυτών είναι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, Αρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.
Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φαίνεται να είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Κοκλώνης είναι μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται για λήψη εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο τηλεοπτικός παραγωγός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι η εταιρεία του έχει ελεγχθεί πολλές φορές.
Σε δήλωσή του, ο Κοκλώνης ανέφερε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Ο Κοκλώνης διευκρίνισε ότι η μόνη σχέση του με τον Ηλιάδη αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει κατασκευές για στούντιο, χωρίς να έχει άλλη σύνδεση με το κύκλωμα.
Η έρευνα του ελληνικού FBI συνεχίζεται, με τα στελέχη να αποκωδικοποιούν τη δράση του κυκλώματος, που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές και να έχει λάβει παράνομα επιστροφές ΦΠΑ άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκοβαν τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, εξασφαλίζοντας παράνομες επιστροφές. Η οργάνωση φέρεται να ετοιμαζόταν να λάβει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχαν επιδιώξει να κερδίσουν περίπου 12 εκατομμύρια, αλλά το ακύρωσαν λόγω του επικείμενου ελέγχου.
Ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού είναι ο κύριος ύποπτος της υπόθεσης, και έχουν γίνει 16 ακόμη συλλήψεις, περιλαμβανομένων λογιστών και άλλων εμπλεκομένων.
Σημαντικό είναι ότι οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν έδρα την Αττική και δήλωναν ότι ασχολούνταν με λογιστικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
