Οι αρχές της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τη δράση ενός κυκλώματος που κατάφερε να αποκομίσει εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ένα περίπλοκο δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, οι οποίες φαινόταν να πραγματοποιούν υποτιθέμενες συναλλαγές, από τις οποίες το κύκλωμα εισέπραττε επιστροφές ΦΠΑ που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα ηγετικά μέλη της ομάδας εντόπιζαν άτομα με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο και τους προέτρεπαν να ανοίξουν εταιρείες φαντάσματα. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον αδερφό του. Επίσης, εμπλέκεται και πρόεδρος ΠΑΕ, ενώ ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης για την παραλαβή εικονικών τιμολογίων αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Ο Κοκλώνης δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές, από τις οποίες έχουν λάβει παράνομα επιστροφές ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η οργάνωση σχεδίαζε να διεκδικήσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει να αποκομίσουν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ακύρωσαν την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν ότι θα ελέγχονταν.
