Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ακολουθώντας τον βασικό νόμο "follow the money", προχώρησαν στην εξιχνίαση ενός κυκλώματος που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια μέσω 370 εταιρειών-φαντασμάτων. Αυτές οι εταιρείες είχαν ως μοναδικό στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν είχαν καταβληθεί.
Σημαντικό είναι ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι για τη δημιουργία των εταιρειών, βρίσκεται και μια ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου εγκέφαλου του κυκλώματος, Άρη Ηλιάδη, η οποία διαμένει σε γηροκομείο.
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποκαλύπτοντας ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από πραγματικές τραπεζικές συναλλαγές. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου, με τα ίδια πρόσωπα να εμπλέκονται σε πολλές εταιρείες.
Στη δικογραφία, κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης είναι ο Άρης Ηλιάδης και ο Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος παρά τη φυλάκισή του διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη. Σε σημειώσεις του, ο Νάνος ανέφερε τις απαιτήσεις του για οικονομικά θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία της οργάνωσης.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε λογιστές, πολλοί από τους οποίους είχαν ποινικό παρελθόν, για την ίδρυση και διαχείριση των εικονικών εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές δραστηριότητες και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να αποσπούν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.
Η αποδεδειγμένη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Όταν τα μέλη του κυκλώματος ανησύχησαν για πιθανές έρευνες, αποφάσισαν να "παραιτηθούν" από απαιτήσεις ύψους άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Πάνω από 70 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, με κάποιους επιχειρηματίες να εμφανίζονται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να παρουσιάσουν αυξημένα έξοδα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και μεγάλες ποσότητες εικονικών τιμολογίων προς γνωστές επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη.
Ο Νίκος Κοκλώνης, μέσω δήλωσής του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, η αστυνομία έχει καταγράψει συναντήσεις του με τον Ηλιάδη, γεγονός που ενισχύει την υποψία εμπλοκής του.
