Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων πέντε ήταν αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας από 36 έως 55 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγικών στελεχών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή, παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2014, οι συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων που λειτουργούσαν διαδοχικά και για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονταν την ασφάλιση 108 εργαζομένων, κρύβοντας την αληθινή τους δραστηριότητα και αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και εισφορών.
Τα αρχηγικά μέλη χρησιμοποιούσαν στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα για να υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων, χωρίς να πληρώνουν τις αντίστοιχες εισφορές. Παράλληλα, απέφευγαν τη δήλωση και την καταβολή φόρων, μεταφέροντας τις οφειλές σε εικονικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτιζε ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στη λειτουργία του κυκλώματος. Επιπλέον, η οργάνωση εμπλέκονταν και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.
Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπλένονταν μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
