Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση που, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπραττε σοβαρές παρανομίες, συμπεριλαμβανομένων πλαστογραφιών, απάτης κατά του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής.
Στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε ήταν αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, με ηλικίες από 36 έως 55 ετών, περιλαμβάνοντας και τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης. Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2014, οι συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά για σύντομα χρονικά διαστήματα. Εκμεταλλεύονταν την ασφάλιση 108 εργαζομένων για να κρύβουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.
Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν στοιχεία «αχυρανθρώπων» και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή εισφορών. Παράλληλα, απέφευγαν τη δήλωση και την καταβολή φόρων, μεταφέροντας τις οφειλές στα εικονικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.
Σημαντικός ήταν και ο ρόλος ενός 55χρονου λογιστή, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στη λειτουργία του κυκλώματος. Η οργάνωση είχε επίσης εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.
Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπλένονταν μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
