Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν εντός Ελλάδας, καθώς και σε λογαριασμούς στην Ελβετία, οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης (γνωστός ως «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη (γνωστή ως «Αικατερίνη Κελέση»). Η απόφαση αυτή ελήφθη με την εκτίμηση ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές σχετίζονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο μάρτυρες βρίσκονται υπό δίκη σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, έχοντας καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστέλλουσες ποινές σε πρώτο βαθμό.
Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη κοινοποιηθεί στις Ελληνικές και Ελβετικές Τράπεζες, με αποτέλεσμα τα περιουσιακά στοιχεία (όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές και ακίνητα) να παραμένουν προσωρινά «παγωμένα». Η κίνηση αυτή του κ. Βουρλιώτη σηματοδοτεί επίσης νέα ποινική έρευνα για τους κατηγορούμενους, καθώς έχει συνταχθεί πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η Αρχή έχει προχωρήσει και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων άλλων 12 φυσικών προσώπων, των οποίων οι λογαριασμοί φέρονται να πιστώνονται με ποσά που σχετίζονται με την αμοιβή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Για αυτά τα πρόσωπα ζητείται επίσης έλεγχος από την αρμόδια Εισαγγελία για κακουργηματική συνέργεια σε ξέπλυμα χρημάτων.
Η Αρχή εκτίμησε ότι οι καταθέσεις των δύο μάρτυρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα υπό εξέταση ποσά, που ανέρχονται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν και 17 εκατομμύρια ευρώ για την άλλη, μεταφέρονται σε Τράπεζα της Ελβετίας.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν και 12 άλλα πρόσωπα που έχουν λάβει χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει αιτία για τις καταθέσεις τους. Η Δικαιοσύνη καλείται τώρα να εξετάσει το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη και να προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων εφόσον στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.
